Банк ВТБ24 Курск  
Росфинмониторинг вводит санкции против Запада

Росфинмониторинг вводит санкции против Запада

- 20.04.2015, 09.42 -

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против Запада. Банки обяжут сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России. В обновленный список вошло свыше 40 государств, пишут «Известия». По информации газеты, это не только США, Канада и 28 стран Евросоюза, но и Австралия, Иран, Сирия, Судан, Аргентина, Мексика, Северная Корея и Ямайка.

Согласно требованию Росфинмониторинга, при приеме клиента на обслуживание банки должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.

Оставить комментарий
Имя:
E-mail (не публикуется на сайте):
Город:
Текст комментария:
У вас осталось: 1000 символов
Введите сумму 5+7=
С правилами комментирования ознакомлен и согласен.
* Внимание! Комментарии в выходные и праздничные дни добавляются на сайт после модерации.
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter