Курские таможенники обнаружили факт незаконного вывода 40 млн. долларов за рубеж

- 21.02.2012, 15.00 -

Отделом дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело о невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

По сообщению  пресс-секретаря Курской таможни Сергея Брянцева, курские таможенники установили, что зарегистрированное в г.Москве российское общество с ограниченной ответственностью, перечислило своему зарубежному партнеру за различные строительные и отделочные материалы около 40 миллионов долларов США. Для подтверждения ввоза товара в уполномоченный банк были представлены соответствующие таможенные декларации на якобы ввезенные через Брянскую таможню товары. В ходе проверки было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию не ввозила. И соответственно, таможенные декларации являются «липовыми». Денежные средства, перечисленные за рубеж за товар, который не ввозился, также не были возвращены обратно в установленные международными контрактами сроки.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент, то есть российское лицо, обязан был обеспечить возврат в Россию денежных средств, уплаченных за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза. За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ЦФО, Курская область
 

KURSKCiTY.RU в Telegram
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter